Κατάσχεση $10 εκατ. σε κρυπτονομίσματα από DEA και FBI

Η επιχείρηση στο Μαϊάμι και οι επιπτώσεις

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή ως DEA, σε συνεργασία με το FBI, κατάσχεσε πάνω από $10 εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το διαβόητο καρτέλ Σιναλόα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Αυτή η κατάσχεση αποτελεί μέρος μιας ευρείας εθνικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, η οποία έχει οδηγήσει στην κατάσχεση 44 εκατομμυρίων χαπιών φαιντανύλης, 4.500 λιβρών φαιντανύλης σε σκόνη, σχεδόν 65.000 λιβρών μεθαμφεταμίνης και περισσότερων από 201.500 λιβρών κοκαΐνης από τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η στρατηγική της DEA και οι δηλώσεις των αξιωματούχων

«Η DEA πλήττει τα καρτέλ εκεί που πονάει — με συλλήψεις, με κατασχέσεις και με αδιάκοπη πίεση», δήλωσε ο προσωρινός διαχειριστής της DEA, Ρόμπερτ Μέρφι. «Αποδομούμε αυτά τα δίκτυα κομμάτι προς κομμάτι — και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πέσει και το τελευταίο τούβλο της αυτοκρατορίας τους». Το καρτέλ Σιναλόα παραμένει ένα από τα έξι μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμιες «τρομοκρατικές» ομάδες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η ομάδα αυτή ασχολείται κυρίως με τη διανομή κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης, φαιντανύλης, κάνναβης και MDMA (έκσταση).

Επιτυχημένες επιδρομές σε εθνικό επίπεδο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέδειξε αρκετές πρόσφατες επιτυχημένες επιδρομές σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών. Στην κομητεία Λέξινγκτον της Νότιας Καρολίνας, πράκτορες κατέσχεσαν 156 λίβρες φαιντανύλης και 44 λίβρες μεθαμφεταμίνης, ενώ συνελήφθη ένας διακινητής. Στην κομητεία Κερν της Καλιφόρνιας, ένα εργαστήριο μετατροπής μεθαμφεταμίνης διαλύθηκε, με πράκτορες να κατάσχουν πάνω από 240 λίβρες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και 151 γαλόνια υγρής μεθαμφεταμίνης.

Νομικές μάχες και προειδοποιήσεις

Στη Γεωργία, αξιωματούχοι αναχαίτισαν πάνω από 700 λίβρες μεθαμφεταμίνης κρυμμένες σε φορτίο αγγουριών, ενώ στην Τέξας, η επιβολή του νόμου αποκάλυψε 1.700 λίβρες μεθαμφεταμίνης αξίας πάνω από $15 εκατομμύρια κρυμμένες μέσα σε όχημα. Οι επιδρομές αυτές συμπίπτουν με τις συνεχιζόμενες νομικές μάχες κατά των ηγετών των καρτέλ, συμπεριλαμβανομένου του Οβίδιο Γκουσμάν Λόπεζ, γιου του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ένοχος για κατηγορίες ναρκωτικών στο Σικάγο.

Η αύξηση της χρήσης κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία αναλυτικής τεχνολογίας blockchain Elliptic, η παράνομη και υψηλού κινδύνου ροή κρυπτονομισμάτων μέσω crosschain swaps έχει εκτοξευθεί στα $21,8 δισεκατομμύρια το 2025, από $7 δισεκατομμύρια το 2023. Βορειοκορεάτες παράγοντες ευθύνονται για περίπου το 12% αυτών των συναλλαγών. Η Elliptic σημείωσε ότι τα crosschain swaps έχουν γίνει κεντρικά για τις επιχειρήσεις ξεπλύματος, καθώς οι εγκληματίες αξιοποιούν πολλαπλά blockchains για να αποκρύψουν την προέλευση και τον προορισμό των κεφαλαίων. Παρά το κόστος και την αναποτελεσματικότητα, αυτές οι τακτικές έχουν γίνει στάνταρ σε μεγάλες επιχειρήσεις ξεπλύματος.