Πρώην παίκτης ράγκμπι καταδικάστηκε για κρυπτογραφική απάτη Ponzi

Η υπόθεση του Shane Donovan Moore

Ο πρώην παίκτης ράγκμπι, Shane Donovan Moore, καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ για εξαπάτηση πάνω από 40 επενδυτών, αποσπώντας περισσότερα από 900.000 δολάρια μέσω ενός σχήματος Ponzi που σχετίζεται με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Πέμπτη αποκάλυψε ότι ο Moore λειτουργούσε την εταιρεία Quantum Donovan LLC από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022. Μέσω αυτής της εταιρείας, φέρεται να εξαπάτησε τους επενδυτές με υποσχέσεις για καθημερινές αποδόσεις 1%.

Οι ψεύτικες υποσχέσεις και η πραγματικότητα

Κατά την προώθηση του σχήματος, ο Moore υποστήριξε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονταν σε εξοπλισμό εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, αντί να επενδύσει σε εξοπλισμό, φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα των επενδυτών για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής, αγοράζοντας πολυτελή διαμερίσματα, ακριβά δερμάτινα είδη και ηλεκτρονικά προϊόντα. Αυτός είναι ένας κλασικός τρόπος λειτουργίας των σχημάτων Ponzi, όπου τα χρήματα των νέων επενδυτών χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των παλαιότερων.

Η δικαστική απόφαση και οι συνέπειες

Η δικαστής Tana Lin του Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Σιάτλ δήλωσε ότι ο Moore προκάλεσε όχι μόνο οικονομικές απώλειες αλλά και συναισθηματική και ψυχολογική ζημιά στα θύματα. Οι κατηγορίες εναντίον του Moore είχαν κατατεθεί από τον Μάρτιο του 2024, με τις αρχές να αναφέρουν ότι εκμεταλλεύτηκε τις γνωριμίες του από τον χώρο του ράγκμπι για να βρει επενδυτές.

Η αυξανόμενη απειλή των κρυπτογραφικών Ponzi

Η περίπτωση του Moore δεν είναι μοναδική. Οι απάτες Ponzi που εκμεταλλεύονται την καινοτομία των κρυπτονομισμάτων για να παρασύρουν θύματα είναι όλο και πιο συχνές. Τον Φεβρουάριο, ένας άνδρας από το Λας Βέγκας κατηγορήθηκε για εξαπάτηση πάνω από 400 επενδυτών, αποσπώντας 24 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας παραπλανητικής επένδυσης εξόρυξης κρυπτονομισμάτων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Παραδείγματα άλλων περιπτώσεων

Τον Ιανουάριο, η Αντωνία Πέρες Ερνάντες, προωθητής του σχήματος Ponzi forcount, καταδικάστηκε σε πάνω από δύο χρόνια φυλάκιση αφού δήλωσε ένοχη για συνωμοσία για απάτη μέσω διαδικτύου. Στα τέλη του 2024, ένας 86χρονος πρώην δικηγόρος από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε πενταετή επιτήρηση και υποχρεώθηκε να πληρώσει σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια, αφού παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε ένα πολυεκατομμυριούχο σχήμα Ponzi με κρυπτονομίσματα.

Πηγή: CertiK