Η συμβολή της Coinbase σε επιχείρηση κατάσχεσης κρυπτονομισμάτων από την Secret Service

Η συνεργασία της Coinbase με την Secret Service

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Coinbase ανακοίνωσε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε μια επιχείρηση της Secret Service των Ηνωμένων Πολιτειών, που οδήγησε στην κατάσχεση κρυπτονομισμάτων αξίας 225 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιχείρηση αυτή συνδέεται με επενδυτικές απάτες σε κρυπτονομίσματα και πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στις 18 Ιουνίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε στην κατάσχεση αυτών των κεφαλαίων, τα οποία είχαν ανακτηθεί από την Secret Service. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο πράκτορα Shawn Bradstreet, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της υπηρεσίας.

Η διαδικασία της έρευνας

Η Coinbase ανέφερε σε ανάρτηση στο blog της ότι συμμετείχε σε μια “ανακριτική επιχείρηση” μαζί με άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων το 2024. Η συνεργασία αυτή είχε ως στόχο την αναγνώριση των θυμάτων της απάτης, την ανάλυση των ροών των αλυσίδων και την υποστήριξη της υπόθεσης για την κατάσχεση των κρυπτονομισμάτων.

Πάνω από 130 πελάτες της Coinbase θύματα απάτης

Η Coinbase δήλωσε ότι μεταξύ 26 και 29 Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους, η ομάδα της κατάφερε να εντοπίσει εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων προς παράνομους λογαριασμούς. Αυτή η ανάλυση βοήθησε την Secret Service να εντοπίσει περισσότερους από 130 πελάτες της Coinbase που είχαν εξαπατηθεί, με συνολικές απώλειες ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Secret Service επίσης εντόπισε ότι κάποια από τα παγωμένα κεφάλαια συνδέονταν με 140 λογαριασμούς στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων OKX, πολλοί από τους οποίους ανήκαν σε άτομα που κρατούνταν σε κέντρα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η συμβολή της Tether στην επιχείρηση

Η έκδοση σταθερών νομισμάτων Tether, που αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη βοήθειά της στην έρευνα, πάγωσε 39 διευθύνσεις πορτοφολιών που περιείχαν τα 225 εκατομμύρια δολάρια το 2023, κυρίως στο σταθερό νόμισμα Tether (USDT). Αργότερα, η Tether κατέστρεψε όλα τα tokens.

Η Coinbase ανέφερε ότι το ισοδύναμο ποσό νέων USDT εκδόθηκε εκ νέου και μεταφέρθηκε σε πορτοφόλι που ελέγχεται από την Secret Service. Αυτή η διαδικασία ήταν ορατή στην αλυσίδα, προσφέροντας ένα παράδειγμα σε πραγματικό χρόνο για το πώς τα κρυπτονομίσματα μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια στις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου.

Η σημασία της καύσης tokens

Η καύση tokens σημαίνει ότι αφαιρούνται μόνιμα από την κυκλοφορία. Γενικά, αυτό επιτυγχάνεται με την αποστολή τους σε μια μη προσβάσιμη διεύθυνση πορτοφολιού. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται συχνά για να μειωθεί η προσφορά ενός κρυπτονομίσματος και να αυξηθεί η αξία των υπολοίπων tokens.

Κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο

Τον Μάιο, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας κατέσχεσε σχεδόν 25 Bitcoin (BTC), αξίας άνω των 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρονται να συνδέονται με μια ληστεία 950 Bitcoin που κλάπηκαν από γαλλική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων το 2013.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο, οι γερμανικές αρχές κατάσχεσαν 34 εκατομμύρια ευρώ (38 εκατομμύρια δολάρια) σε κρυπτονομίσματα από την πλατφόρμα eXch, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρημάτων που κλάπηκαν μετά την επίθεση στο Bybit, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σχετικά: Η επίθεση στην Coinbase δείχνει ότι ο νόμος πιθανόν δεν θα σας προστατεύσει: Δείτε γιατί